Matin Research Journal

Matin Research Journal

A Jurisprudential Study of Verdicts on Money Laundering in Viewpoint of Imam Khomeini

Document Type : Original Article

Author
Zabih Motahhari-khah
Assistant Professor of jurisprudence and law, Tuiskeran Branch, Islamic Azad University
Abstract
In simple language, money laundering is the
concealment of the origins of illegally obtained money such as drug
trafficking, rubbery, embezzlement, and the like to make them apparently
legitimate. According to the Law on Fighting Money Laundering, it is a crime in
domestic law. Money laundering is also an illegitimate practice by virtue of
various verses and traditions and the conducts of the Infallible Imams, as well
as some jurisprudential principles, and the offender shall be subject to
punishment. In view of Imam Khomeini, purging illegal money is illegitimate and
void, i.e. it has both religious prohibition and situational prohibition. In
this paper, we have tried to study the fundamentals of the prohibition of money
laundering and its punishment in view of Imam Khomeini
Keywords
Money Laundering
Jurisprudence
illegal confiscation of property
jurisprudential principles
Ta’zir (punishment for offenses at the discretion of the judge or ruler of the state)
-         نهج البلاغه
-         ابن ابی الحدید، عبد الحمید.(بی تا) شرح نهج‌البلاغه، بیروت: دار احیاء الکتب العربیه.
-         ابن اثیر، مبارک ابن محمد.(بی تا) ‌النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، قم: مؤسسه مطبوعاتى اسماعیلیان.
-         ابن منظور، محمدبن مکرم.(1405ق) لسان العرب، بیروت:دار احیاء التراث العربی.
-         احمدی نژاد منفرد، مریم.(1388)«پولشویی و سیستم مالی شامل آثار اقتصادی اجتماعی، فرهنگی»، توسعه صادرات، شماره 78.
-         اسعدی، سید حسن.(1386) جرایم سازمان یافته فراملی، تهران: میزان، چاپ اول.
-         اسماعیلی، اسماعیل.(پاییز 1373) «اکل مال به باطل در بینش فقهی شیخ انصاری (ره)»، کاوشی نو در فقه اسلامی(مجله فقه)، شماره اول، سال اول.
-         امام خمینی،سید روح الله. ( 1421) کتاب البیع، تهران: مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی، چاپ اول.
-         ـــــــــــــــــــ . (1379) تحریر الوسیله، تهران:مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول.
-         ـــــــــــــــــــ . (الف 1385) المکاسب المحرمه، تهران: مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی، چاپ دوم.
-         ـــــــــــــــــــ . (ب 1385) صحیفه امام، تهران: مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی، چاپ چهارم.
-         ـــــــــــــــــــ . (ج 1385) رساله نجاة العباد، تهران: مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی.
-         ـــــــــــــــــــ . (1387) توضیح المسائل، تهران: مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی، چاپ هفتم.
-         ـــــــــــــــــــ. . (بی‌تا) استفتائات، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
-         انصاری، مرتضی.( 1419ق) البیع، قم: مجمع الفکر الاسلامی،چاپ اول.
-         جعفری، محمدتقی.(1385) ترجمه و تفسیر نهج‌البلاغه، تهران: چاپخانه حیدری، چاپ اول.
-         حیدری، علیمراد. (تابستان 1383) «جرم انگاری پولشویی»، فقه و حقوق، سال اول.
-         خویی، ابوالقاسم. (1371) مصباح الفقاهه، قم: وجدانی،چاپ سوم.
-         ـــــــــــــــــــ . (1410ق) منهاج الصالحین، قم: مدینة العلم سید الخویی، چاپ بیست و هشتم.
-         ـــــــــــــــــــ . (1422ق) مبانی تکملة المنهاج، قم: مؤسسه احیاء الآثار الامام الخوئی.
-         سبحانی، جعفر. (1423ق) تهذیب الاصول، تقریر ابحاث الاستاذ الاعظم آیت الله العظمی السید روح الله موسوی، تهران: مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی، چاپ اول.
-         شیخ طوسی، محمد بن حسن. (بی‌تا) التبیان فی تفسیر القرآن، قم: مکتبة الاعلام الاسلامی، الطبعة الاولی.
-         طباطبایی، محمدحسین. (بی تا) المیزان فی تفسیر القرآن، قم: مؤسسة النشر الاسلامی.
-         طبرسی، فضل بن حسن. (1415ق) مجمع‌البیان، بیروت: مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، الطبعة الاولی.
-         فاضل مقداد، جمال الدین مقداد.(1422ق) کنز العرفان فی فقه القرآن، تحقیق سید محمد القاضی، مؤسسة النشر الاسلامی، الطبعة الاولی.
-         فیض کاشانی، محسن.( 1416ق) تفسیرالصافی، تحقیق اعلمی،تهران: مکتبة الصدور، چاپ  اول.
-         قرشى، على اکبر.(1371) قاموس قرآن، تهران: دار الکتب الإسلامیة، چاپ ششم.
-         قرطبی، محمد.(1405ق) الجامع لاحکام القرآن، بیروت: دار احیاء‌ التراث العربی.
-         کلینی، محمد بن یعقوب. (1367) الکافی، تحقیق: علی اکبر غفاری، تهران: دار الکتاب الاسلامیه، چاپ اول.
-         گرجی، ابوالقاسم.(1383) آیات الاحکام (حقوقی- جزایی)، تهران: نشر میزان.
-         مغربی، نعمان. (1383) دعائم الاسلام، تحقیق آصف  فیضی، قاهره: دارالمعارف.
-         مکارم شیرازی، ناصر.( 1375) پیام امام،  تهران: دار الکتب الاسلامیه، چاپ اول.
-         موسوی بجنوردی، میرزا حسن.(1419ق) القواعد الفقهیه، تحقیق: مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی، قم: نشر الهادی، چاپ اول.
-         میرمحمد صادقی، حسین.( 1377) حقوق جزای بین‌الملل (مجموعه مقالات)، تهران: میزان.
-         نجفی، محمدحسن.(1367) جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، تحقیق: شیخ عباس قوچانی، تهران: دارالکتاب الاسلامیه، الطبعة التاسعة.